Plataforma de onboarding para usuarios nuevos online que analiza el prospecto en las siguientes areas:

  • Registo de usuario online (onboarding)
  • Los usuarios no requieren contraseña para continuar llenando el formulario
  • Email con link cifrado para continuar llenando el formulario
  • Análisis de matriz de riesgo con parámetros específicos para cada cliente y tipo de negocio.
  • Consultas automáticas de las listas de vigilancia (OFAC/FBI/Interpol/otras)
  • Consultas automáticas de noticias relevantes sobre negocios o lavado de dinero, fraude, entre otros de cada usuario registrado.
  • Manejo de listas negras de usuarios
  • Clientes Naturales y Jurídicos
  • Análisis por Dignatarios/Accionistas
  • Carga de documentos financieros/Legales/Cédula/Aviso de Operación entre otros.
  • Los datos son presentados al cliente en un PDF el cual deben firmar digitalmente.
  • Los formularios de los clientes PN/PJ requieren aprobación del Staff
  • Capacidad de crear usuario con roles y niveles.
  • Dashboard informativo 
  • Módulo de alertas si el clientes es PEP notificando al Staff desde el onboarding del cliente
  • Alertas de los productos a renovar basados en fechas (3 meses antes)
  • API para consultar datos 
  • Integración con CRM actual del cliente via API
Este sistema aplica para entidades Financieras como Bancos, Factoring, Aseguradoras y Financieras así como para Brokers de Seguros, Bufetes de Abogados, Fintech, entre otros.