Corporate AML - Matriz de Cumplimiento, conforme a la ley de 27 de marzo de 2018 de la Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales
- Debida Diligencia ampliada para PEPS y Alto Riesgo
- La plataforma cumple con la Resolución 01-2018 de 27 de marzo de 2018 de la Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales en Panamá – MEF.
- Registo de usuario online (onboarding)
- Los usuarios no requieren contraseña para continuar llenando el formulario
- Email con link cifrado para continuar llenando el formulario
- Análisis de matriz de riesgo con parámetros específicos para cada cliente y tipo de negocio.
- Consultas automáticas de las listas de vigilancia (OFAC/FBI/Interpol/otras)
- Consultas automáticas de noticias relevantes sobre negocios o lavado de dinero, fraude, entre otros de cada usuario registrado.
- Manejo de listas negras de usuarios
- Clientes Naturales y Jurídicos
- Análisis por Dignatarios/Accionistas
- Carga de documentos financieros/Legales/Cédula/
Aviso de Operación entre otros.
- Los datos son presentados al cliente en un PDF el cual deben firmar digitalmente y la entidad que lo emite.
- Los formularios de los clientes PN/PJ requieren aprobación del Staff
- Capacidad de crear usuario con roles y niveles.
- Dashboard informativo
- Módulo de alertas si el clientes es PEP notificando al Staff desde el onboarding del cliente
- Alertas de los productos a renovar basados en fechas (3 meses antes)
- API para consultar datos
- Integración con CRM actual del cliente via API
- En cumplimiento con las leyes Panameñas.
- Integraciones personalizadas para core Bancario, core de Aseguradoras y Financieras, consulte con ventas para mayor información.
